- Регистрация
- Окт 17, 2022
- Сообщения
- 870
- Реакции
- 91
- Награды
- 1
20-летний житель Калифорнии был приговорен к 78 месяцам тюремного заключения за участие в преступной группировке, занимавшейся проникновением в дома и отмыванием денег, в результате чего было похищено более 250 миллионов долларов в криптовалюте.
Марлон Ферро (известный в интернете как GothFerrari и Marlo) был арестован 13 мая 2025 года при себе у него было два огнестрельных оружия и поддельный документ, удостоверяющий личность. В октябре он признал свою вину и был также приговорен к выплате 2,5 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба и трем годам условного освобождения под надзором.
Согласно судебным документам , преступная группировка преследовала лиц, предположительно владевших значительными суммами криптовалюты в период с конца 2023 года по начало 2025 года.
Они использовали методы социальной инженерии, чтобы обманом заставить своих жертв предоставить им доступ к цифровым кошелькам, а когда жертвы хранили средства в аппаратных кошельках, заговор переключался на опыт Ферро в квартирных кражах.
«Марлон Ферро служил для преступной группировки инструментом последней инстанции. Когда его сообщникам не удавалось обманом заставить жертв передать доступ к их криптовалюте или взломать цифровые счета, они обращались к Ферро, чтобы тот проникал в дома и похищал аппаратные кошельки», — заявила прокурор США Пирро в среду.
«Эта схема сочетала в себе изощренное онлайн-мошенничество и старомодные кражи со взломом, чтобы выманить у жертв миллионы долларов в цифровых активах».
В феврале 2024 года Ферро отправился в Уиннсборо, штат Техас, проник в дом жертвы, украл аппаратный кошелек, содержащий около 100 биткоинов (стоимость которых на тот момент превышала 5 миллионов долларов), и отмыл средства через криптовалютные биржи.
В июле того же года Ферро прилетел в Нью-Мексико, несколько дней следил за домом жертвы с помощью мобильного телефона и проник внутрь, разбив окно кирпичом, после того как сообщники, отследившие местоположение жертвы через его учетную запись iCloud, подтвердили, что они покинули дом.
Он также открыл мошеннический счет для цифровых платежей, используя поддельные документы, чтобы его сообщники могли тратить украденные средства в ночных клубах и магазинах, а также покупать дизайнерскую одежду от их имени на сумму более 255 000 долларов.
Кроме того, после того как один из лидеров преступной группировки был заключен в тюрьму в сентябре 2024 года , Ферро продолжил отмывать криптовалюту для финансирования юридической защиты лидера.
В прошлом месяце 22-летний Эван Тангеман из Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, также был приговорен к 70 месяцам тюремного заключения за отмывание средств, украденных в ходе той же крупной кражи криптовалюты.
четырнадцати подозреваемым были предъявлены обвинения в В общей сложности в сентябре 2024 года и мае 2025 года сговоре в рамках закона RICO, связанном с более чем 4100 биткоинами (стоимость которых на тот момент превышала 230 миллионов долларов), и отмывании украденных средств через сервисы смешивания криптовалют и криптовалютные биржи.
Они использовали украденную криптовалюту для финансирования роскошного образа жизни, включая услуги частных охранников, походы в ночные клубы стоимостью до 500 000 долларов за вечер, международные поездки, дорогие часы и дизайнерские сумки для своих подруг.
Преступная группировка также арендовала дома в Хэмптоне, Лос-Анджелесе и Майами за 40 000–80 000 долларов в месяц, а также частные самолеты и автопарк, насчитывающий не менее 28 автомобилей стоимостью от 100 000 до 3,8 миллионов долларов.
