Лицо, занимавшееся отмыванием денег и причастное к краже криптовалюты на сумму 230 миллионов долларов, приговорено к 70 месяцам тюремного заключения.

[zender]

22-летний Эван Тангеман из Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, был приговорен к 70 месяцам тюремного заключения за отмывание средств, украденных в ходе крупной кражи криптовалюты на сумму 230 миллионов долларов.


Согласно судебным документам , Тангеман (также известный как «E», «Tate» и «Evan|Exchanger») помогал подозреваемым в криптокраже отмыть не менее 3,5 миллионов долларов в период с октября 2023 года по май 2025 года.


четырнадцати подозреваемым были предъявлены обвинения В сентябре 2024 года и мае 2025 года в сговоре в рамках закона RICO, связанном с оборотом криптовалюты на сумму более 230 миллионов долларов и отмыванием этих средств с использованием криптовалютных бирж и сервисов смешивания криптовалют.

20-летний Мэлоун Лам (известный также как «Greavys», «Anne Hathaway» и «$$$») и 21-летний Жандиэль Серрано (известный также как «Box», «VersaceGod» и «@SkidStar») были арестованы и обвинены в сентябре 2024 года в краже более 4100 биткоинов у жертвы в Вашингтоне (стоимость которых на тот момент превышала 230 миллионов долларов) в ходе атаки в августе 2024 года.


специалист по расследованию мошенничества с криптовалютой ЗакXBT Как выяснил , мошенники атаковали кредитора криптовалютной биржи Genesis, используя поддельные телефонные номера и выдавая себя за сотрудников службы поддержки Google и Gemini.

Выдавая себя за сотрудника службы поддержки Gemini, злоумышленники заявили, что учетная запись жертвы была взломана, обманом заставив ее сбросить двухфакторную аутентификацию (2FA) и поделиться своим экраном с помощью приложения удаленного рабочего стола AnyDesk. Это позволило им украсть криптовалюту жертвы, получив доступ к закрытым ключам Bitcoin Core.


, они Затем, предположительно отмывали украденные средства с помощью комбинации криптовалютных миксеров и бирж, при содействии сообщников (включая Тангемана), используя «цепочки отпечатков», сквозные кошельки и виртуальные частные сети (VPN) для сокрытия своей личности и местоположения на протяжении всей схемы.

Украденная криптовалюта переводится (ZachXBT)

Остальные девять подозреваемых (включая Тангемана) были обвинены в мае 2025 года и им предъявлены обвинения в сговоре с целью рэкетирства, отмывании денег, воспрепятствовании правосудию и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.


Группа использовала украденную криптовалюту для финансирования своего роскошного образа жизни, включая услуги частных охранников, дорогие часы, дизайнерские сумки, походы в ночные клубы стоимостью до 500 000 долларов за вечер и международные поездки.


Они также арендовали дома в Лос-Анджелесе, Хэмптоне и Майами за 40 000–80 000 долларов в месяц, а также частные самолеты и автопарк, насчитывающий не менее 28 автомобилей стоимостью от 100 000 до 3,8 миллионов долларов (включая ширококузовной Lamborghini Urus для Тангемана).


«Это преступное предприятие было построено на такой наглой жадности, что она граничит с карикатурой. Они украли миллионы, потратили их на счета в ночных клубах на полмиллиона долларов, Lamborghini и Rolex», — заявила в пятницу прокурор США Пирро.


«Но Эван Тангеман не просто отмывал деньги, которые обеспечивали ему такой образ жизни. Когда его сообщников арестовали, он принялся уничтожать улики. Это осознание вины, и наше ведомство и суд отнеслись к этому соответствующим образом».


В декабре 2025 года Тангеман признал себя виновным в отмывании украденных средств для преступной организации в рамках сговора по закону RICO. Он был приговорен к 70 месяцам тюремного заключения и трем годам условного освобождения под надзором.

45-летний Кунал Мехта (известный также как «Папа», «Бухгалтер» и «Шрек») в ноябре 2025 года признал себя виновным в содействии отмыванию как минимум 25 миллионов долларов украденной криптовалюты и в настоящее время ожидает вынесения приговора.