Мужчинам предъявлены обвинения в мошеннической схеме с FanDuel, финансируемой за счет тысяч украденных личных данных.

[admin]

Двое жителей штата Коннектикут обвиняются федеральными властями в мошенничестве в отношении FanDuel и других сайтов онлайн-азартных игр на сумму 3 миллиона долларов в течение нескольких лет, используя украденные личные данные примерно 3000 жертв.


29-летние Амитодж Капур и Сиддхарт Лиллани, оба из Гластонбери, штат Коннектикут, были арестованы в четверг после предъявления федеральным большим жюри обвинительного заключения по 45 пунктам и освобождены под залог в размере 300 000 долларов каждый.


Согласно обвинительному заключению , они приобрели украденные персональные данные тысяч людей на даркнет-рынках и в мессенджере Telegram, а затем, с помощью многочисленных сообщников, использовали их для создания тысяч мошеннических аккаунтов на сайтах азартных игр (включая FanDuel, Draft Kings и BetMGM) в период с апреля 2021 по 2026 год.

Подсудимые также предположительно имели подписки на сервисы проверки биографических данных, такие как TruthFinder и BeenVerified, чтобы получить дополнительную информацию, необходимую для прохождения проверочных вопросов при открытии игорных счетов.


Чтобы систематизировать украденные персональные данные, Капур создал электронную таблицу "Tracker.xlsx", содержащую персональные данные жертв, включая имена, даты рождения, адреса, адреса электронной почты, номера телефонов и номера социального страхования.

«Я только что просматривал список номеров социального страхования и использовал обратный поиск по номеру телефона в приложении Scam Shield», — якобы написал Капур Лиллани в текстовом сообщении. «Если имя совпадает, я просто создаю этот аккаунт. Мне даже не пришлось открывать BeenVerified для последних 8 аккаунтов, которые я создал таким образом».


По словам прокуроров, мошенническая схема была направлена на рекламные бонусы, предлагаемые онлайн-платформами азартных игр новым пользователям, которые вносили первоначальные депозиты или делали ставки.


Когда ставки, сделанные с использованием промо-кредитов, выигрывали, обвиняемые переводили выигрыш на виртуальные карты с предоплаченным балансом, которые использовались для пополнения и снятия средств на FanDuel. Затем они переводили полученные мошенническим путем средства на банковские и инвестиционные счета, находящиеся под их контролем.


В обвинительном заключении Капуру и Лиллани предъявлены многочисленные обвинения, в том числе:

• Сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и личных данных (1 эпизод, до 5 лет лишения свободы),
• Мошенничество с использованием электронных средств связи (23 эпизода, до 20 лет лишения свободы за каждый),
• Мошенничество с использованием личных данных (8 эпизодов, до 15 лет лишения свободы за каждый),
• Кража личных данных при отягчающих обстоятельствах (2 эпизода, обязательное наказание в виде 2 лет лишения свободы подряд),
• Сговор с целью отмывания денег (1 эпизод, до 20 лет лишения свободы),
• Отмывание денег (10 эпизодов, по каждому до 20 лет лишения свободы).

«Как утверждается, эти двое мужчин использовали тысячи украденных личных данных для открытия онлайн-счетов для азартных игр и использования преимуществ, предоставляемых новым пользователям, что в течение нескольких лет позволяло им играть на украденные деньги», — заявил прокурор США Дэвид X. Салливан .

«Лица, совершающие кражу личных данных такого масштаба, заслуживают наказания по всей строгости закона. Утверждается, что обвиняемые причинили невосполнимые страдания жертвам своей мошеннической схемы», — добавил специальный агент Налогового управления США Томас Демео.