Полиция арестовала подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму 600 миллионов евро

[zender]

Правоохранительные органы Европы арестовали девять человек, подозреваемых в отмывании денег, которые создали сеть мошенничества с криптовалютой, в результате которой у жертв из разных стран было украдено более 600 миллионов евро (689 миллионов долларов США).


Мошенники предположительно создавали поддельные платформы для инвестирования в криптовалюту, которые выглядели законно и обещали высокую прибыль, а также вербовали жертв различными способами, включая социальные сети и холодные звонки.


После того как жертвы перевели свою криптовалюту, они не смогли вернуть свои средства, в то время как преступники успешно отмыли более 600 миллионов евро украденных активов, используя инструменты блокчейна.

Скоординированная операция прошла 27 и 29 октября на Кипре, в Испании и Германии и координировалась Евроюстом, агентством Европейского Союза по судебному сотрудничеству, из его штаб-квартиры в Гааге.


«Девять подозреваемых были арестованы в своих домах на Кипре, в Испании и Германии по подозрению в причастности к отмыванию денег, полученных мошенническим путём. Одновременно с этим были проведены обыски, в результате которых было изъято 800 000 евро на банковских счетах, 415 000 евро в криптовалюте и 300 000 евро наличными», — сообщил Евроюст во вторник.

Участники сети создали десятки фальшивых платформ для инвестирования в криптовалюту, которые выглядели как настоящие веб-сайты и обещали высокую прибыль. Они вербовали своих жертв, используя различные методы, такие как реклама в социальных сетях, холодные звонки, фейковые новостные статьи и поддельные отзывы знаменитостей или успешных инвесторов.

В прошлом месяце европейская полиция арестовала еще пятерых подозреваемых, связанных с другой крупномасштабной мошеннической сетью, занимающейся инвестициями в криптовалюту, которая с 2018 года похитила более 100 миллионов евро (118 миллионов долларов США) у более чем 100 жертв.

В июне испанская полиция задержала еще пятерых подозреваемых, связанных с отмыванием 540 миллионов долларов США (460 миллионов евро) с помощью незаконных схем инвестирования в криптовалюту. Предполагается, что они обманули более 5000 человек по всему миру.

Месяц спустя испанская полиция пресекла еще одну операцию по мошенничеству с инвестициями, ущерб от которой превысил 11,8 млн долларов США (10 млн евро).

Ранее в этом году Федеральная торговая комиссия США сообщила, что в 2024 году американцы потеряли рекордные 12,5 млрд долларов США из-за мошенничества, причем наибольшие потери, общая сумма которых составила около 5,7 млрд долларов США, были связаны с инвестиционными мошенничествами.