Полиция пресекла мошенничество с криптовалютами, связанное с убытками в размере 100 миллионов евро

[admin]

Правоохранительные органы Европы арестовали пятерых подозреваемых в причастности к мошеннической схеме, связанной с инвестициями в криптовалюту, в результате которой у более чем 100 жертв было украдено более 100 миллионов евро (118 миллионов долларов США).


Совместная операция началась в сентябре 2020 года и проводилась следственными группами из Испании, Португалии, Болгарии, Италии, Литвы и Румынии при координации Евроюста и поддержке Европола.


«В ходе дня совместных действий были проведены обыски в пяти местах в Испании и Португалии, а также в Италии, Румынии и Болгарии, где также были заморожены банковские счета и другие финансовые активы. Предполагаемый главный преступник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег», — сообщил Евроюст .

«Мошенничество длилось несколько лет, а главный подозреваемый предлагал высокую доходность от инвестиций в различные криптовалюты через профессионально разработанные онлайн-платформы».


Главный подозреваемый обещал потенциальным жертвам высокую доходность от инвестиций в различные криптовалюты через профессионально разработанные онлайн-платформы. Однако значительная часть этих инвестиций вместо этого была переведена на банковские счета в Литве, подконтрольные предполагаемым мошенникам.

При попытке жертв вернуть свои активы им пришлось заплатить дополнительные сборы. Впоследствии мошеннический сайт был закрыт, в результате чего инвесторы понесли значительные убытки, а в некоторых случаях даже лишились всех своих денег.

Эта масштабная мошенническая операция по инвестированию действует как минимум с 2018 года, ее объектами являются инвесторы из 23 стран, которые либо являются местом проживания жертв, либо регионами для перекачки прибыли от мошенничества.

В июне испанская полиция арестовала еще пятерых подозреваемых, которые, как полагают, обманули более 5000 жертв и связаны с отмыванием 540 миллионов долларов США (460 миллионов евро) с помощью незаконных схем инвестирования в криптовалюту.

Месяц спустя испанская полиция пресекла еще одну крупномасштабную мошенническую операцию по инвестированию, в результате которой ущерб превысил 11,8 млн долларов США (10 млн евро).

Ранее в этом году Федеральная торговая комиссия США также сообщила, что в 2024 году американцы потеряли рекордные 12,5 млрд долларов США из-за мошенничества, причем наибольшие потери — около 5,7 млрд долларов США — были вызваны инвестиционными мошенничествами.