Рынок наркотиков Abacus в даркнете прекратил работу из-за подозрений в мошенничестве

[admin]

Abacus Market, крупнейшая западная даркнет-площадка, поддерживающая платежи в биткоинах, закрыла свою публичную инфраструктуру в результате действий, которые предположительно являются мошеннической схемой выхода из сделки.


Мошенничество с выходом происходит, когда оператор торговой площадки решает исчезнуть с деньгами, которые он хранит на счете условного депонирования для различных транзакций между пользователями платформы.


Компания TRM Labs, занимающаяся блокчейн-аналитикой, сообщает , что столь внезапное закрытие Abacus имеет все признаки либо мошенничества с выходом из проекта, либо тайной операции правоохранительных органов по пресечению деятельности.

Исторически имели место «тихие» удаления, которые не сопровождались заявлениями со стороны властей, чтобы позволить расследованиям беспрепятственно продолжаться и собрать больше уличающих доказательств или выявить сообщников.

Реклама запрещенных веществ на первой странице Abacus Market
Источник: TRM Labs

Ведущая сила​

Abacus был запущен в сентябре 2021 года под названием «Alphabet Market» и постепенно набирал популярность, особенно на фоне сокращения числа других рынков в даркнете, в основном в результате действий правоохранительных органов.

В 2022 году Abacus использовали 10% пользователей на западных даркнет-рынках. В 2023 году эта доля выросла до 17%, а в прошлом году достигла лидирующего положения в 70%.

Abacus будет доминировать на рынке в 2024 году
Источник: TRM Labs

По данным TRM Labs, на рынке было совершено транзакций в Bitcoin на сумму около 100 миллионов долларов, однако эта цифра не включает криптовалюту Monero (XMR), отслеживание которой требует особых условий и на которую приходится не менее двух третей всех транзакций на Abacus.


Учитывая транзакции Monero, исследователи подсчитали, что общий объём продаж на Abacus, вероятно, приближался как минимум к 300 миллионам долларов. Лучшим месяцем для рынка даркнета стал июнь, когда объём посреднических продаж достиг максимума в 6,3 миллиона долларов.


Что касается депозитов пользователей, TRM Labs сообщает, что в прошлом месяце на платформу в среднем поступало $230 000 в день за 1400 транзакций.


В начале июля этот показатель резко снизился до всего лишь 13 000 долларов в день по 100 депозитам, поскольку доверие пользователей быстро подорвалось из-за задержек с выводом средств.

Раскрывается схема экзит-скама​

Когда появились жалобы пользователей, администратор Abacus «Вито» заявил на даркнет-форуме Dread, что причинами проблем с выводом средств стали внезапный приток новых пользователей после недавнего закрытия Archetyp Market в сочетании с распределенной атакой типа «отказ в обслуживании» (DDoS).

Объяснение администратора по поводу Dread
Источник: TRM Labs

Несмотря на заверения Вито, ежедневная активность транзакций на сайте снизилась.

В последующие дни вся онлайн-инфраструктура Abacus Market, включая его зеркало в сети Clearnet, отключилась без всякого предупреждения о конфискации или каких-либо указаний на вмешательство правоохранительных органов.

Общественное мнение и пользователи, близкие к команде Abacus, исключили операцию ФБР как вероятную причину, больше склоняясь к версии о мошенничестве с выходом из системы, объясняющей внезапное закрытие платформы.

На момент публикации нет никаких признаков того, что Abacus был закрыт правоохранительными органами, но такой сценарий пока не следует исключать.