США конфисковали криптовалютную биржу E-Note за отмывание платежей вымогателям.

[admin]

Правоохранительные органы изъяли серверы и домены криптовалютной биржи E-Note, предположительно использовавшиеся киберпреступными группировками для отмывания более 70 миллионов долларов.


Считается, что средства поступили от атак с использованием программ-вымогателей и захвата учетных записей, а затем были переведены через международную сеть «денежных курьеров».


«С 2017 года ФБР выявило более 70 000 000 долларов незаконных доходов, полученных в результате атак программ-вымогателей и захвата учетных записей, переведенных через платежный сервис E-Note и сети «денежных курьеров», включая отмытые средства, украденные или вымогаемые у американских жертв», — говорится в заявлении Министерства юстиции .

Международные партнеры (Национальное бюро расследований Финляндии и полиция Германии), а также Министерство юстиции США, полиция штата Мичиган и Федеральное бюро расследований конфисковали домены e-note.com , e-note.ws и jabb.mn и удалили связанные с ними мобильные приложения.

Уведомление об изъятии на главном домене E-Note
Источник: BleepingComputer

Сотрудники правоохрательных органов также изъяли серверы, на которых размещалась платформа и ее мобильные приложения, а также копии баз данных клиентов и записей транзакций.

Важно отметить, что операторы некоторых нелегальных сервисов создают мобильные приложения в качестве альтернативного канала связи между клиентами и продавцами. Цель состоит в том, чтобы обеспечить повышенную конфиденциальность и затруднить отслеживание со стороны правоохранительных органов.


Прокуратура США обнародовала обвинительное заключение против 39-летнего гражданина России Михаила Петровича Чудновца, предположительно являющегося оператором компании E-Note, по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег.


В 2010 году Чудновец начал предлагать киберпреступникам услуги по отмыванию денег, содействуя переводу средств между странами и конвертации криптовалютных доходов в фиатную валюту.


Арестов пока не произведено, но Чудновецу грозит 20 лет тюрьмы.


Изъятие базы данных клиентов и информации о транзакциях может привести к выявлению большего числа киберпреступников и пользователей сервиса E-Note, а также помочь правоохранительным органам в будущих действиях.