США пресекли мошенничество с гарантией Xinbi, заморозив криптовалюту на сумму 52,8 миллиона долларов.

[zender]

В среду Министерство юстиции США объявило о скоординированных действиях, направленных на борьбу с незаконной онлайн-площадкой Xinbi Guarantee, предлагавшей мошеннические услуги, включая изъятие каналов Telegram, используемых для работы сервиса, конфискацию двух криптовалютных кошельков и развертывание оперативной группы по борьбе с мошенничеством на Мадагаскаре для оказания помощи в пресечении деятельности 13 мошеннических схем, организованных китайскими преступными синдикатами.


«За один день было изъято криптовалюты на сумму приблизительно 52 миллиона долларов, причастной к отмыванию денег мошенническим путем, в результате чего общая сумма изъятых средств оперативной группой по борьбе с мошенничеством составила приблизительно 938 миллионов долларов», — заявило Министерство юстиции.


Одновременно с этим Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против китайскоязычных СМИ за содействие кибермошенничеству, отмыванию денег и другой преступной деятельности, направленной против американцев.


«Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии ежегодно крадут миллиарды долларов у американских жертв», — заявил министр финансов Скотт Бессент в своем заявлении. «Администрация Трампа едина в своих усилиях по ликвидации этих зарубежных преступных организаций, и Министерство финансов продолжит использовать свои инструменты для пресечения деятельности сетей, стоящих за этим вопиющим мошенничеством, и защиты американцев».


Xinbi Guarantee — это ориентированная на Telegram торговая площадка, получившая известность после закрытия в прошлом году двух других подобных платформ, HuiOne Guarantee и ее преемника Tudou Guarantee.

Аналитическая компания Elliptic, специализирующаяся на блокчейне и сотрудничавшая с Секретной службой США для выявления и блокировки кошельков, содержащих 52,8 миллиона долларов в стейблкоине USDT от Tether, заявила, что Xinbi является второй по величине незаконной торговой площадкой в истории, объем транзакций на которой с момента ее создания примерно в 2022 году достиг 30 миллиардов долларов.


В начале января основатель и главный научный сотрудник Elliptic, доктор Том Робинсон, сообщил изданию The Hacker News, что Xinbi Guarantee восстановился после вмешательства Telegram и отказался от дальнейших действий, что привело к появлению ряда рынков на платформе обмена сообщениями.

Подобно HuiOne и Tudou, Xinbi выступает в качестве посредника между продавцами и операторами мошеннических центров, занимающихся «свинобойней» и романтизацией, фактически превращаясь в универсальный магазин для продажи различных услуг, таких как создание специализированных сайтов для мошеннических инвестиций, отмывание средств, полученных мошенниками от жертв мошенничества с использованием электронных средств связи, и привлечение жертв торговли людьми для работы в мошеннических центрах в Юго-Восточной Азии.


«После того как мошенник «приобретает» услугу у поставщика, организация Xinbi удерживает деньги, предназначенные для оплаты поставщику, до завершения оказания им услуг, чтобы заверить мошенников в том, что поставщики выполнят свои обязательства», — заявило Министерство юстиции США.

«По имеющимся данным, платформа Xinbi Guarantee использовалась северокорейскими хакерами и несколькими организациями, включенными в санкционный список OFAC, включая Jin Bei Group Co., Ltd. и организации, входящие в состав Prince Group TCO », — добавили в Министерстве финансов.


Помимо закрытия Telegram-каналов, на которых размещалась торговая площадка, и блокировки связанных с ними имен пользователей , Министерство юстиции сообщило, что оперативная группа по борьбе с мошенничеством изъяла два криптовалютных кошелька, которые Xinbi использовал для сбора платежей от продавцов. Сообщается, что в этих кошельках хранилось около 12 миллионов долларов.


В общей сложности с 52 кошельков, связанных с Xinbi и ее сетью продавцов, которые позволяли организованным преступным группам управлять мошенническими центрами по всему миру, было заморожено криптовалюты на сумму 52,8 миллиона долларов.


«После того как преступники, действовавшие за рубежом, обманом выманили деньги у трудолюбивых американцев, они отмывали их через сеть Xinbi Guarantee, которая работала, ошибочно полагая, что находится вне досягаемости правоохранительных органов США», — заявила Тара МакЛиз, специальный агент, возглавляющая Вашингтонское полевое отделение Секретной службы США.


Кроме того, Министерство юстиции объявило о расширении деятельности оперативной группы по борьбе с мошенническими центрами, которая в дальнейшем будет нацелена на выявление таких центров по всему миру. В результате в Мадагаскаре были ликвидированы 13 мошеннических центров. Было изъято более 3200 электронных устройств, и на основании допросов почти 400 задержанных начаты расследования.


Из них, по имеющимся данным, около 30 являются китайскими лидерами мошеннических схем, репатриированными в Китай китайским правительством.


Исторически все платежи на Xinbi осуществлялись в стейблкоине USDT от Tether, в основном на блокчейне TRON. После заморозки активов Xinbi отреагировала, переключившись на USDD («децентрализованный USD»), еще один стейблкоин, привязанный к доллару США. По оценкам, Xinbi обменяла около 2,8 миллиона долларов оставшихся активов в USDT на USDD, используя децентрализованную биржу.

«В отличие от USDT, который выпускается компанией Tether и имеет встроенную функцию, позволяющую компании замораживать кошельки, у USDD нет центрального эмитента или возможности замораживания», — сказал доктор Робинсон . «Однако его заявления о децентрализации оспариваются, и он по-прежнему подвержен риску замораживания, поскольку USDD частично обеспечен залогом в виде замораживаемых USDT».


Доктор Робинсон сообщил изданию The Hacker News, что среди участников рынка Guarantee существует общая обеспокоенность по поводу использования USDT (Tether) и риска заморозки кошельков после последних событий, а также обсуждаются альтернативы, которые нельзя заморозить, такие как USDD.


«Вполне возможно, что компания Xinbi появится под другим названием, по сути, именно это произошло с Huione Guarantee — она возродилась как Tudou Guarantee», — отметил доктор Робинсон. «Но Tudou просуществовала недолго, и я думаю, что Xinbi будет сложно выжить, даже под новым названием».


Последние события произошли более чем через пять месяцев после того, как Великобритания стала первой страной, введшей санкции против Xinbi за продажу услуг на основе криптовалюты мошенническим центрам, включая «украденные персональные данные, которые могут быть использованы для поиска жертв мошенничества, и оборудование для спутникового интернета, используемое для связи с жертвами».


Компания Elliptic назвала последние действия «серьезным ударом» по экосистеме торговой площадки Guarantee, поскольку они подрывают доверие, которое продавцы и преступные пользователи испытывают к этим площадкам.


«Теперь торговцы и пользователи этих сервисов будут действовать, зная, что их кошельки могут быть идентифицированы и заблокированы в любой момент», — добавлено в сообщении. «Эта неопределенность подрывает основной механизм, на котором основано функционирование этих торговых площадок».

Источник