- Регистрация
- Окт 17, 2022
- Сообщения
- 870
- Реакции
- 91
- Награды
- 1
Министерство финансов США объявило о санкциях против Grinex, преемника российской криптовалютной биржи Garantex, которая ранее подверглась санкциям за помощь группировкам, занимающимся вымогательством, в отмывании денег.
Отчет TRM Labs, опубликованный в апреле , показал, что Grinex имеет тесные связи с предыдущими операциями Garantex, но не предоставил доказательств того, что компания использовалась для незаконных транзакций.
Grinex начал рекламироваться в Telegram-каналах, связанных с Garantex, вскоре после того, как в начале марта 2025 года власти США конфисковали домены Garantex за обработку незаконных транзакций на сумму 100 миллионов долларов и отмывание денег для киберпреступников. Двум администраторам Garantex, Александру Мире Серде и Алексею Бесчёкову, впоследствии были предъявлены обвинения , а Бесчёков был арестован несколько дней спустя во время отпуска в Индии.
Компания Garantex попала под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в апреле 2022 года после ее связи с рынками даркнета и киберпреступными группировками, включая рынок даркнета Hydra, печально известную операцию Conti Ransomware-as-a-Service (RaaS) и банды вымогателей Black Basta, LockBit, NetWalker, Ryuk и Phoenix Cryptolocker.
«Сразу после действий правоохранительных органов, предпринятых 6 марта 2025 года под руководством Секретной службы США, сотрудники Garantex создали инфраструктуру для дальнейшего предоставления ключевых услуг Garantex, в частности, для перевода депозитов клиентов Garantex в Grinex», — сообщило OFAC в четверг.
В рекламных материалах Grinex говорится, что биржа была создана в ответ на санкции и заморозку активов, затронувшие Garantex. С момента своего создания Grinex обеспечила перевод миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях.
Вчера OFAC также возобновило санкции против Garantex, трех ее соучредителей (Сергея Менделеева, Александра Мира Серда и Павла Каравацкого), а также шести компаний-партнеров в России и Киргизии, включая InDeFi Bank, Exved, Old Vector, A7, A71 и A7 Agent, за их предполагаемую причастность к двум санкционированным криптовалютным биржам.
В четверг Государственный департамент также объявил о вознаграждении в размере до 6 миллионов долларов за любую информацию, которая приведет к аресту или осуждению руководителей Garantex.
«Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов», — заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон К. Хёрли. «Разоблачая этих злоумышленников, Министерство финансов США сохраняет приверженность принципам добросовестности индустрии цифровых активов и поддерживает её».
Государственный департамент США заявил, что в период с апреля 2019 года по март 2025 года Garantex обработала криптовалютные транзакции на сумму более 96 миллиардов долларов.
