- Регистрация
- Окт 16, 2022
- Сообщения
- 1,233
- Реакции
- 214
- Награды
- 2
В результате восьмимесячной операции Интерпола, направленной против организованных преступных группировок в Западной Африке, были арестованы 58 человек и установлены личности 263 подозреваемых.
«Операция, в которой приняли участие представители 22 стран с шести континентов, является ответом на растущую глобальную угрозу, исходящую от западноафриканских преступных сетей, таких как « Черный топор» и другие подобные группы», — заявили в Интерполе .
«Эти группы несут ответственность за значительную долю кибермошенничества в финансовой сфере в мире, как правило, посредством мошенничества на почве романтических отношений, мошенничества с криптовалютой и инвестициями или мошенничества с использованием электронной почты, а также других серьезных и насильственных преступлений».
В инициативе приняли участие следующие страны: Австрия, Аргентина, Австралия, Канада, Кот-д'Ивуар, Франция, Германия, Индонезия, Ирландия, Италия, Япония, Малайзия, Нидерланды, Нигерия, Португалия, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, Великобритания и США.
Интерпол сообщил, что в ходе расследования были идентифицированы 196 человек, причастных к крупной сети «преступность как услуга» (CaaS), которая, как полагают, предоставляла домены веб-сайтов и оказывала поддержку в отмывании денег организованным преступным группировкам Западной Африки. В связи с этим делом было произведено 17 арестов.
Власти также провели обыски в семи местах в Йоханнесбурге по подозрению в организации мошеннических схем, связанных с романтическими отношениями и инвестициями, направленных на пенсионеров из англоязычных стран. Преступная группа функционировала как легальная организация, где ее члены выполняли роли «агентов по привлечению» или «удержанию» клиентов, занимаясь различными аспектами операции.
Правоохранительные органы Южной Африки совместно с оперативной группой поддержки Интерпола (ОТП) задержали 39 человек, связанных с преступной группировкой, а также конфисковали 2,67 миллиона долларов и заблокировали 257 банковских счетов.
В Румынии была раскрыта еще одна изощренная мошенническая схема с инвестициями, действовавшая через колл-центр. Схема обещала высокую доходность от акций и криптовалютных активов и пыталась обманом заставить ничего не подозревающих пользователей расстаться со своими деньгами. Затем средства переводились на кошельки, контролируемые мошенниками, в результате чего по всему миру было украдено и отмыто около 143 миллионов евро (примерно 166 миллионов долларов).
Сотрудники полиции арестовали 11 человек и изъяли около 330 000 евро (379 000 долларов США) наличными и в криптовалюте, шесть объектов недвижимости и несколько дорогих часов.
В другом случае был установлен причастность одного человека к общеевропейской сети отмывания денег, которая использовала подставные компании, службы денежных переводов и снятие наличных для сокрытия происхождения средств. С одного счета было отмыто 845 000 евро (около 736 000 долларов США) в рамках 560 транзакций с использованием 20 различных финансовых инструментов.
Последняя операция — четвертая по счету операция «Шакал», которая проводилась с ноября 2025 года по июнь 2026 года. Ее цель — пресечение отмывания денег, выявление особо важных целей и конфискация незаконных активов, связанных с финансовыми преступлениями в Западной Африке.
В результате восьмимесячной операции Интерпола, направленной против организованных преступных группировок в Западной Африке, были арестованы 58 человек и установлены личности 263 подозреваемых.
«Операция, в которой приняли участие представители 22 стран с шести континентов, является ответом на растущую глобальную угрозу, исходящую от западноафриканских преступных сетей, таких как « Черный топор» и другие подобные группы», — заявили в Интерполе .
«Эти группы несут ответственность за значительную долю кибермошенничества в финансовой сфере в мире, как правило, посредством мошенничества на почве романтических отношений, мошенничества с криптовалютой и инвестициями или мошенничества с использованием электронной почты, а также других серьезных и насильственных преступлений».
В инициативе приняли участие следующие страны: Австрия, Аргентина, Австралия, Канада, Кот-д'Ивуар, Франция, Германия, Индонезия, Ирландия, Италия, Япония, Малайзия, Нидерланды, Нигерия, Португалия, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, Великобритания и США.
Интерпол сообщил, что в ходе расследования были идентифицированы 196 человек, причастных к крупной сети «преступность как услуга» (CaaS), которая, как полагают, предоставляла домены веб-сайтов и оказывала поддержку в отмывании денег организованным преступным группировкам Западной Африки. В связи с этим делом было произведено 17 арестов.
Власти также провели обыски в семи местах в Йоханнесбурге по подозрению в организации мошеннических схем, связанных с романтическими отношениями и инвестициями, направленных на пенсионеров из англоязычных стран. Преступная группа функционировала как легальная организация, где ее члены выполняли роли «агентов по привлечению» или «удержанию» клиентов, занимаясь различными аспектами операции.
Правоохранительные органы Южной Африки совместно с оперативной группой поддержки Интерпола (ОТП) задержали 39 человек, связанных с преступной группировкой, а также конфисковали 2,67 миллиона долларов и заблокировали 257 банковских счетов.
В Румынии была раскрыта еще одна изощренная мошенническая схема с инвестициями, действовавшая через колл-центр. Схема обещала высокую доходность от акций и криптовалютных активов и пыталась обманом заставить ничего не подозревающих пользователей расстаться со своими деньгами. Затем средства переводились на кошельки, контролируемые мошенниками, в результате чего по всему миру было украдено и отмыто около 143 миллионов евро (примерно 166 миллионов долларов).
Сотрудники полиции арестовали 11 человек и изъяли около 330 000 евро (379 000 долларов США) наличными и в криптовалюте, шесть объектов недвижимости и несколько дорогих часов.
В другом случае был установлен причастность одного человека к общеевропейской сети отмывания денег, которая использовала подставные компании, службы денежных переводов и снятие наличных для сокрытия происхождения средств. С одного счета было отмыто 845 000 евро (около 736 000 долларов США) в рамках 560 транзакций с использованием 20 различных финансовых инструментов.
Последняя операция — четвертая по счету операция «Шакал», которая проводилась с ноября 2025 года по июнь 2026 года. Ее цель — пресечение отмывания денег, выявление особо важных целей и конфискация незаконных активов, связанных с финансовыми преступлениями в Западной Африке.
В ходе предыдущих волн арестов были задержаны сотни подозреваемых.
- Операция «Шакал I» (26-30 сентября 2022 г.) — 75 арестов, 49 обысков имущества и изъятие 1,2 миллиона евро с банковских счетов.
- Операция «Шакал II» (15-19 мая 2023 г.) — 103 ареста, 1110 установленных подозреваемых, блокировка 208 банковских счетов, изъятие или замораживание 2,15 млн евро.
- Операция «Шакал III» (с 10 апреля по 3 июля 2024 г.) — 300 арестов, 400 выявленных подозреваемых и блокировка более 720 банковских счетов.
Источник
