- Регистрация
- Окт 17, 2022
- Сообщения
- 870
- Реакции
- 91
- Награды
- 1
Предполагаемый главный администратор Dream Market Incognito Market, одной из крупнейших торговых площадок в даркнете до ее закрытия, был обвинен в США в отмывании денег.
В среду федеральное большое жюри предъявило 49-летнему Оуэ Мартину Андресену обвинения по шести пунктам в международном сокрытии отмывания денег и шести пунктам в сокрытии отмывания денег, и теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Андресен был арестован в Германии по отдельным обвинениям в сокрытии отмывания денег, каждое из которых также карается лишением свободы на срок до пяти лет.
она стала крупнейшей в даркнете Торговая площадка Dream Market была запущена в ноябре 2013 года для обеспечения анонимного доступа к незаконным товарам и услугам. После захвата торговых площадок Hansa и AlphaBay и разрослась до почти 100 000 объявлений одновременно.
Министерство юстиции заявляет, что до закрытия в 2019 году оно способствовало продаже более 450 килограммов кокаина, 90 килограммов героина, 45 килограммов метамфетамина, 25 килограммов крэк-кокаина, 13 килограммов оксикодона и 36 килограммов фентанила.
Предполагается, что Андресен действовал под ником "Speedstepper" (главный администратор торговой площадки), личность которого ранее так и не была установлена, несмотря на предыдущие судебные преследования других высокопоставленных участников рынка.
По данным прокуратуры, в ноябре и декабре 2022 года Андресен получил доступ к неактивным криптовалютным кошелькам Dream Market, содержащим миллионы долларов комиссионных платежей, и перевел эти средства в новые криптовалютные кошельки (операция, которую мог осуществить только тот, кто обладал оригинальными закрытыми ключами торговой площадки).
«Несколько месяцев спустя, в августе 2023 года, Андресен, предположительно, использовал криптовалютного провайдера из Атланты, штат Джорджия, для покупки золотых слитков у международных компаний, используя средства на счетах Consolidated Wallets, и дал указание этим компаниям отправить золотые слитки по его домашнему адресу в Германии», — заявило Министерство юстиции в среду.
«Немецкие правоохранительные органы выявили дополнительные операции по отмыванию денег, совершенные Андресеном в Германии. В общей сложности, по утверждению следствия, Андресен отмыл более 2 миллионов долларов в период с августа 2023 года по апрель 2025 года».
В ходе обысков в его доме и двух других местах 7 мая 2026 года немецкие власти изъяли золотые слитки на сумму около 1,7 миллиона долларов (предположительно приобретенные на средства, полученные через Dream Market), а также более 23 000 долларов наличными и вещественные доказательства на банковских счетах и криптовалютных кошельках, содержащих около 1,2 миллиона долларов, предположительно полученных через Dream Market.
Другие высокопоставленные администраторы, использовавшие ники " Oxymonster " и "KITT3N", ранее были осуждены в результате судебных разбирательств, инициированных Министерством юстиции США, а администратор среднего звена, отвечавший за вопросы обслуживания клиентов и использовавший ник "GOWRON", был осужден в результате судебного разбирательства, проведенного Королевской прокуратурой Соединенного Королевства.
С начала года владелец Incognito Market , крупной онлайн-площадки по продаже наркотиков, связанной с незаконными продажами наркотиков на сумму более 105 миллионов долларов, также был приговорен к 30 годам тюремного заключения, а житель Вирджинии, соавтор торговой площадки Empire Market в даркнете, признал себя виновным в сговоре с целью распространения наркотиков за содействие незаконным сделкам на сумму 430 миллионов долларов.
