Великобритания ввела санкции против торговой площадки Xinbi, связанной с азиатскими мошенническими центрами.

[zender]

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) ввело санкции против Xinbi, китайскоязычной онлайн-площадки, которая продает украденные данные и оборудование для спутникового интернета мошенническим сетям в Юго-Восточной Азии.


Считается также, что основанная на Telegram торговая площадка Xinbi помогала северокорейским террористам отмывать криптовалюту, украденную в ходе крупных ограблений компаний и частных лиц по всему миру.


По данным аналитической компании Chainalysis, занимающейся изучением блокчейна , в период с 2021 по 2025 год Xinbi обработала транзакции на сумму более 19,9 миллиардов долларов, способствуя всему: от нелицензированных внебиржевых сделок и отмывания денег до продажи украденных личных баз данных.


Сегодняшние санкции также направлены против #8 Park (масштабного мошеннического комплекса, связанного, по данным аналитической компании Elliptic, специализирующейся на блокчейне, с преступной группировкой Prince Group ) и Legend Innovation Co (оператора #8 Park).


«Сегодня правительство усилило борьбу с этими мошенническими центрами, сосредоточив внимание на владельцах и операторах недавно выявленного объекта, известного как «Парк № 8», который, как полагают, является крупнейшим в Камбодже мошенническим комплексом, способным вместить 20 000 рабочих, ставших жертвами торговли людьми», — заявило Министерство иностранных дел и по делам беженцев в четверг.

«Великобритания также стала первой страной, которая ввела санкции против Xinbi, одной из крупнейших нелегальных торговых площадок в Юго-Восточной Азии, предоставляющей услуги на основе криптовалюты мошенническим центрам, включая #8 Park».


Санкции Министерства иностранных дел Великобритании направлены на изоляцию Xinbi от легитимной криптоэкосистемы, нарушая ее работу и делая невозможным отправку или получение криптовалютных платежей, как это произошло, когда криптовалютная платформа Byex Exchange закрылась после введения санкций со стороны Великобритании в прошлом году .

Связи Xinbi с другими незаконными сервисами и платформами (Chainalysis)

Мошеннические центры в Мьянме, Камбодже и Лаосе — это организованные преступниками структуры, часто управляемые китайскими преступными синдикатами, которые принуждают людей (многих из них иностранцев) становиться соучастниками крупномасштабных преступных операций, направленных на жертв по всему миру в рамках мошеннических схем с инвестициями в криптовалюту, также известных как « забой свиней» или «ловля романтических отношений» .

Обычно они связываются с жертвами через социальные сети, мессенджеры и сайты знакомств, используя украденную информацию, приобретенную на специализированных онлайн-платформах, таких как Xinbi, чтобы заманить жертв в фальшивые инвестиционные схемы. Однако мошенники крадут деньги, переводя их на счета, которые они контролируют, вместо того, чтобы инвестировать их.


«Наши сегодняшние санкции посылают четкий сигнал: мы не позволим британцам стать жертвами этих ужасных афер или мириться с ужасными нарушениями прав человека, совершаемыми в этих мошеннических центрах», — заявил Стивен Даути, государственный министр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий.


«Мы должны продолжать оказывать давление на грязные деньги и тех, кто извлекает из них выгоду. На Саммите по борьбе с незаконным финансированием в июне Великобритания будет инициировать международные действия по противодействию способам отмывания и перемещения незаконно полученных доходов по всему миру».


Сегодняшние действия последовали за очередной волной конфискаций, замораживания активов и закрытия сотен центров мошенничества в октябре 2025 года после того, как Министерство иностранных дел и по делам Канады и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) совместно ввели санкции против камбоджийской преступной группировки Prince Group и ее лидера Чен Чжи. Министерство юстиции США также конфисковало у Чжи 15 миллиардов долларов в биткоинах, и он до сих пор находится на свободе.