- Регистрация
- Окт 17, 2022
- Сообщения
- 870
- Реакции
- 91
- Награды
- 1
Австрийские и албанские власти ликвидировали преступную группировку, обвиняемую в организации масштабной мошеннической схемы с инвестициями в криптовалюту, которая, по оценкам, причинила ущерб более чем на 50 миллионов евро (58,5 миллионов долларов) жертвам по всему миру.
В результате совместной операции, начавшейся в июне 2023 года и поддержанной Европолом и Евроюстом, 17 апреля были арестованы 10 подозреваемых, а также проведены обыски в трех колл-центрах и девяти частных домах. В ходе операции сотрудники правоохранительных органов изъяли 891 735 евро наличными, 443 компьютера, 238 мобильных телефонов, 6 ноутбуков и различные устройства хранения данных для проведения криминалистической экспертизы.
Мошенническая группировка действовала как легальный бизнес, в ней работало до 450 человек в различных отделах, включая привлечение и удержание клиентов, финансы, ИТ и управление персоналом. Как пояснил Европол в пресс-релизе, опубликованном в среду, руководители групп контролировали повседневную деятельность, а менеджеры колл-центров координировали и направляли работу руководителей групп и общие операции.
Операторы работали в командах по шесть-восемь человек, организованных по языковому признаку (включая немецкий, английский, итальянский, греческий и испанский), и получали ежемесячную зарплату в размере приблизительно 800 евро, а также комиссионные, зависящие от результатов работы.
«Предполагается, что преступная сеть, управляющая несколькими колл-центрами в Тиране, Албания, нанесла значительный финансовый ущерб на общую сумму не менее 50 миллионов евро», — заявили в Европоле . «Колл-центры были профессионально организованы и напоминали легальные бизнес-структуры с четким разделением ролей и иерархическим управлением».
Жертв заманивали на поддельные платформы для инвестиций в криптовалюту с помощью рекламы в поисковых системах и социальных сетях, где им назначали так называемых «агентов по удержанию клиентов», выдававших себя за профессиональных брокеров и инвестиционных консультантов. Эти агенты управляли инвестиционными счетами жертв, часто использовали программное обеспечение для удаленного доступа, чтобы получить контроль над их устройствами, а также обманным путем заставляли их вносить дополнительные депозиты, оказывая психологическое давление.
Однако их средства так и не были инвестированы. Вместо этого они были направлены в международную схему отмывания денег, которая перечисляла незаконные средства на счета преступной сети.
В рамках второй схемы преступники снова связывались с жертвами, предлагали вернуть потерянные средства и просили внести 500 евро на криптовалютные счета в качестве вступительного взноса, фактически обманув их во второй раз.
Расследование началось в Вене в июне 2023 года и выявило жертв в Италии, Германии, Греции, Испании, Канаде и Соединенном Королевстве.
Это последний случай в длинном списке подобных преступных группировок, ликвидированных европейскими властями в последние годы, включая закрытие в марте 2022 года масштабной сети мошенничества с инвестициями через колл-центры , в которой работали 200 «трейдеров», ежемесячно похищавших у жертв не менее 3 миллионов евро.
В прошлом году полиция также закрыла несколько колл-центров по всей Европе , связанных с многомиллионными убытками и контролируемых преступной организацией, занимавшейся онлайн-мошенничеством с инвестициями (также известным как криптовалютные аферы типа «забой свиней»). В мае европейская полиция также закрыла 12 мошеннических колл-центров , связанных с тысячами ежедневных мошеннических звонков.
Совсем недавно, в июле, испанская полиция ликвидировала крупную сеть мошенничества с криптовалютными инвестициями, которая отмыла более 460 миллионов евро (540 миллионов долларов), украденных у более чем 5000 жертв по всему миру, за неделю до того, как была пресечена масштабная операция по мошенничеству с инвестициями , причинившая совокупный ущерб, превышающий 10 миллионов евро (11,8 миллионов долларов).
