Европейские власти ликвидировали сеть мошенничества в колл-центрах на Украине.

[admin]

Европейские правоохранительные органы ликвидировали мошенническую сеть, которая управляла колл-центрами в Украине и обманула жертв по всей Европе на сумму более 10 миллионов евро.


Власти Чехии, Латвии, Литвы и Украины (при поддержке Евроюста) арестовали 12 подозреваемых из 45, выявленных в ходе расследования. Также в результате 72 обысков в трех городах Украины 9 декабря были изъяты 21 транспортное средство, оружие, полиграф, компьютеры, наличные деньги и поддельные удостоверения личности (включая поддельные удостоверения полицейских и банковских служащих).


Эта скоординированная акция была направлена против нескольких колл-центров в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве, в которых работало около 100 человек со всей Европы.

Преступники обманули более 400 известных жертв, используя различные схемы, включая выдачу себя за сотрудников банка и полицейских, внушение жертвам мысли о взломе их банковских счетов и просьбы перевести средства на «безопасные» счета, контролируемые мошеннической группировкой.


В других случаях мошенники похищали банковские реквизиты жертв, убедив их установить на свои устройства программное обеспечение для удаленного доступа, что позволяло преступникам взламывать их счета. Кроме того, некоторые мошенники из этой сети даже встречались с жертвами лично, чтобы получить деньги, используя украденные данные банковских карт.

Эта сеть действовала как преступное предприятие, работающее на комиссионной основе, выплачивая сотрудникам до 7 процентов от выручки от успешно совершенных афер. Лидеры сети обещали бонусы, включая наличные деньги, автомобили или квартиры в Киеве, сотрудникам, получившим более 100 000 евро. Однако, по словам следователей, эти вознаграждения так и не были выплачены, поскольку мошенники так и не достигли этой цели.


«Преступная сеть вербовала своих сотрудников из Чехии, Латвии, Литвы и других стран и доставляла их в свои колл-центры в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве для вымогательства денег у жертв в этих и других европейских странах», — говорится в пресс-релизе Евроюста, опубликованном во вторник.


«Члены преступной группировки выполняли в организации различные роли, от совершения звонков и подделки официальных документов из полиции и банков до сбора наличных денег со своих жертв».

Это последний случай в длинном списке подобных мошеннических схем, раскрытых европейскими властями в последние годы, включая ликвидацию в марте 2022 года масштабной мошеннической схемы с инвестициями через колл-центр , в которой работали 200 «трейдеров», ежемесячно похищавших у жертв не менее 3 миллионов евро.

В прошлом году полиция также закрыла несколько колл-центров по всей Европе, контролируемых преступной организацией, занимавшейся онлайн-мошенничеством с инвестициями (также известным как криптовалютные аферы типа «забой свиней»), в результате которых были понесены многомиллионные убытки.


В мае европейские власти также закрыли 12 центров обработки мошеннических звонков в Албании, Косово, Боснии и Герцеговине и Ливане в рамках совместной правоохранительной операции под названием «Операция ПАНДОРА». Эти центры обработки звонков были связаны с тысячами ежедневных мошеннических звонков, и немецкая полиция арестовала 21 человека после многочисленных рейдов 18 апреля.


Совсем недавно, в июле, испанская полиция ликвидировала крупную операцию по мошенничеству с инвестициями, причинившую совокупный ущерб, превышающий 10 миллионов евро (11,8 миллионов долларов), после одновременных рейдов в Барселоне, Мадриде, на Майорке и в Аликанте, спустя неделю после того, как была раскрыта еще более крупная сеть мошенничества с криптовалютами, которая отмыла более 460 миллионов евро (540 миллионов долларов), украденных у более чем 5000 жертв по всему миру.